http://forex-scam.org/2017/06/05/saratovskij-teletrade-trebuet-s-klientki-10-millionov-rublej/

https://vk.com/videos-60238323?z=video-60238323_456239356%2Fclub60238323%2Fpl_-60238323_-2

Национальный банк Республики Беларусь внес общество с ограниченной ответственностью «СТФ Капитал» (белорусская дочка «STForex») в национальный реестр форекс-компаний. В соответствии с действующим законодательством, юридические лица вправе осуществлять деятельность на внебиржевом рынке FOREX только с момента включения их в реестр форекс-компаний. В течение трех рабочих дней с момента выдачи свидетельства о включении в реестр, «СТФ Капитал» должно перечислить  взнос в размере не менее $55 тысяч в гарантийный фонд, формируемый Национальным форекс-центром.

Кроме того, новоявленный брокер должен пройти проверку программного обеспечения на предмет его соответствия установленным Национальным банком требованиям. «STForex» стала уже седьмой компанией, получившей разрешение от местный властей на осуществление в стране деятельности FOREX-дилера.

За что форекс-дилер может быть исключен из реестра

Национальный банк РБ может принять решение об отказе во включении юридического лица в реестр в случае наличия в Национальном банке информации о том, что учредитель (участник) юридического лица является (являлся) учредителем, участником, руководителем, иным должностным лицом юридического лица, в том числе иностранного юридического лица, у которого было отозвано специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс, либо иной финансовой деятельности или в отношении которого были приняты иные меры, аналогичные по последствиям, либо соответствующее физическое лицо совершило виновные действия, являющиеся основаниями для утраты доверия к нему.

Стоит отметить, что Национальный Банк РБ, так же как и Центробанк РФ, легализуют деятельность далеко не лучших представителей FOREX-индустрии. Так, в прошлом году, несмотря на протесты пострадавших клиентов, Национальный Банк РБ включил в реестр белорусскую дочку печально известной форекс-кухни TeleTrade ООО«ТелетрейдБел». Представители регулятора предпочли закрыть глаза на многочисленные факты уголовного преследования в СНГ лиц, аффилированных с компанией TeleTrade. Аферисты из ТелеТрейд успели «наследить» и в Минске: «благодаря» ООО «Бизнес Форекс» (представительство ТелеТрейд в Минске) десятки горожан лишились крупных денежных сумма. По фактам мошенничества жулья из «БизнесФорекс» был заведен ряд уголовных дел, само же юрлицо господа из TeleTrade были вынуждены ликвидировать. На смену «БизнесФорекс» было зарегистрировано ООО «ТелетрейдБел», деятельность которого также вызывает вопросы. За нарушение требований рекламного законодательства должностные лица из белорусского ТелеТрейд уже привлекались к административной ответственности.

Напомним, что новоявленный белорусский форекс-брокер «СТФ Капитал» (STForex) внесен в наш черный список. Компания неоднократно была замечена в недобросовестной рекламе и вводе клиентов в заблуждение. Летом 2016 года в московском офисе STForex и TeleTrade прошли обыски, в марте текущего года на телеканале «Россия» был показан видеосюжет об обмане клиентов сотрудниками этой сомнительной организации.  Наивно полагать, что получив разрешение от регулятора, STForex откажется от сомнительных методов ведения бизнеса.http://forex-scam.org/2017/06/09/stforex-budet-razvodit-belorusov/

Следственное управление СК РФ по Владимирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-Мастер», обвиняемых в совершении экономических преступлений. Организаторами преступной схемы являлись Сергей Елесин, Игорь Капустин, Роман Монахов и Елена Палухина. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в хищении денежных средств вкладчиков, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

По версии следствия, в 2005 году Елесин, реализуя преступный замысел, зарегистрировал потребительское общество и путем агрессивной рекламной компании, создания большого количества офисов на территории Владимирской области активно привлекал личные сбережения граждан под видом вкладов (займов) под выплату высоких процентов. По сути, деятельность общества заключалась в осуществлении принципа «финансовой пирамиды». Осознавая, что задуманная масштабность действий потребует участия помощников, весной 2006 года он вовлек в деятельность Капустина, определив ему роль председателя правления «Инвест-мастера». В качестве пайщиков выступили пять подконтрольных Елесину юридических лиц с номинальными руководителями из числа родственников и близких знакомых.

Для создания видимости прибыльности и привлекательности потребительского общества вкладчикам предоставлялась заведомо ложная информация о развитии инвестиционных проектов «Инвест-мастера», в том числе по приобретению на заемные деньги здания кинотеатра «Русь» с последующим получением выгодного стабильного дохода.

Деньги от населения принимались по различным видам вкладов «Стандартный», «Пенсионный», «Капитал», «Инвестиционный», по условиям договоров сулилась выгода свыше 20 процентов годовых.

Из корыстных побуждений умышленно умалчивался тот факт, что с первого июля 2007 года и в последующей деятельности «Инвест-мастер» являлся убыточным и несостоятельным.

Злоупотребляя доверием граждан, с 10 июля 2006 по 24 ноября 2011 года на условиях договоров займа в офисных помещениях в городах Владимир, Гусь-Хрустальный и Ковров Елесин и соучастники мошеннической схемы безвозмездно и противоправно изъяли (похитили) личные денежные средства 815 граждан на общую сумму около 236 миллионов рублей.

Организаторы потребительского общества «Инвест-мастер» без специального разрешения (лицензии) осуществляли незаконную банковскую деятельность, в результате которой по оценкам следствия привлекли в оборот денежные средства населения размере почти в 2,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в целях придания видимости законности потребительского общества и легализации денежных средств, добытых преступны путем, соучастники в 2008—2009 годах провели серию фиктивных сделок по завладению зданием кинотеатра «Русь» и земельным участком под нежилым строением. В декабре 2009 и июне 2010 года Елесин, Монахов и Палухина сумели зарегистрировать право собственности на доли в имущественном комплексе, которыми распоряжались по своему усмотрению при осуществлении предпринимательской деятельности.

В рамках расследования уголовного дела следователем СК России приняты меры, направленные на обеспечение возмещения ущерба, причиненного гражданам, и исполнение приговора, в судебном порядке арестован имущественный комплекс «Русь-кино», несколько офисных помещений и коммерческих строений, принадлежащих фигурантам. Оценочная стоимость арестованного имущества более чем достаточная для восстановления нарушенных интересов государства и граждан.

Отмечаем, что в отношении Монахова и Палухиной уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время уголовное дело объемом в 215 томов в отношении Капустина и Елесина, умершего в августе 2014 года, интересы которого представляет его супруга и адвокат, передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано в тесном взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области.http://forex-scam.org/2017/05/18/organizatory-finansovoj-piramidy-vo-vladimire-otpravilis-pod-sud/

https://www.9111.ru/articles/2017-01-26/227305-zapush..

https://vk.com/sroospravedlivost

http://west-capital-group.com/index_2_1.

http://forex-scam.org/2017/04/05/v-samare-sudyat-oche..

http://forex-scam.org/2017/04/21/prokuratura-tambova-..

http://forex-scam.org/2017/04/19/tsentrobank-zadumals..